使结合编码:300173 使结合缩写:松德利害相干 编号:2011-038

  城市松德包装机械利害相干股份有限公司次要的公猪

  第九次汇合点靠判定击败公报

  本公司及董事会权杖保证书D的可靠性、精确和完好,无虚伪记载、给错误的劝告性资历或杰出的投下。

  城市松德包装机械利害相干股份有限公司(以下缩写“公司”)于2011年8月1日以宣布、供传阅的次要的届董事会第九次汇合点的董事。这次汇合点于2011年8月11日在城市南头镇南头小道东105号本公司三楼汇合点室以现场汇合点和电话学汇合点相结合的方式传唤。这次汇合点应接合处董事9,完成上,有9位董事列席了汇合点。,邀集和掌管郭静松老师,本公司董事长。汇合点的传唤、传唤《中华人民共和国公司条例》等中间定位法度、本条例的涉及规则。

  这次汇合点选中的经过,思索以下提议:

  1、 审察经过了2011的半年度说话及其摘要。

  理智公司条例、深圳使结合买卖所创业板产权证券上市经常地》、《深圳使结合买卖所创业板上市的公司原则举动指挥的、《深圳使结合买卖所发作着的完成股票上市的公司2011年半年度说话外观任务的供传阅的》(深证上[2011]193号)等法度法规、正态化布置免费入场券和道路的涉及规则的相干,公司仔细总结了2011年上半年的运算把持器冲击力,并编制2011半年度说话》和。

  《2011年半年度说话》及《2011年半年度说话摘要》详见巨潮通讯网(www.cninfo.com.cn),《2011年半年度说话摘要》将登载于2011年8月15日的《奇纳使结合报》、《使结合时报》、《上海使结合报》和《使结合日报》。

  鸟嘴相接触以9票分歧,0票弃权,0票支持者。

  2、 审讲和经过自查说话和整改

  理智奇纳使结合人的监视明智地使用手续费《发作着的大船上的小艇增强股票上市的公司明智地使用专项季节性竞赛涉及事项的供传阅的》(证监公司字〔2007〕28号)、奇纳证监会广东证监局《发作着的在罗马教宗的职位新股票上市的公司中大船上的小艇增强公司明智地使用专项季节性竞赛的供传阅的》(广东证监〔2011〕124号)的布置免费入场券大要和请求,公司把持的公司条例、《使结合法》及及其他涉及法度、行政规章与文字的家庭般的温暖明智地使用零碎,公司对事件停止了仔细的亲手内省。。

  为增强对自查和专项季节性竞赛整改说话、《发作着的增强股票上市的公司明智地使用专项季节性竞赛的自查事项说话》参阅巨潮通讯网(www.cninfo.com.cn) 。

  孤独董事分歧分歧对是你这么说的嘛!事项。

  鸟嘴相接触以9票分歧,0票弃权,0票支持者。

  3、 发作着的修剪保证原则的深思熟虑和意向的功能

  跟随公司的开展,不休改良和,该公司还添补了任务量,孤独董事。孤独董事的薪酬程度是指国际硅,孤独董事分歧每年零用钱3万元/年。

  孤独董事分歧分歧对是你这么说的嘛!事项。

  本提案该当参考合伙大会认可。。

  鸟嘴相接触以9票分歧,0票弃权,0票支持者。

  4、 审阅更改公司选派及营业地域

  理智公司的开展冲击力。,变更公司选派和经纪地域:

  签字礼仪

  变更前

  变更后

  公司中文选派

  城市松德包装机械利害相干股份有限公司

  松德机械利害相干股份有限公司

  公司英文选派

  Sotech Packaging Machinery Co., Ltd.

  Sotech Machinery Co., Ltd.

  经纪地域

  分娩、工艺学流程、市集:包装机械及基点、压械;客人自有结果和技术的输出事情、装置工具、辅助基点和技术进输出事情,陈述公司限度局限或取缔进输出货物和T。

  分娩、工艺学流程、市集:包装机械及基点、压械;光电现象基点及其准备工作方式方式;新能源基点及杂多的非标定做安装的准备工作;客人自有结果和技术的输出事情、装置工具、辅助基点和技术进输出事情,陈述公司限度局限或取缔进输出货物和T。(以营业流露为准)

  本提案该当参考合伙大会认可。。

  鸟嘴相接触以9票分歧,0票弃权,0票支持者。

  5、 发作着的修正道路和协会思索意向采取

  涉及法案的具体的满意的,请参阅附件。。

  本提案该当参考合伙大会认可。。

  鸟嘴相接触以9票分歧,0票弃权,0票支持者。

  6、 在表面保证的规则思索和采取的意向

  公司拟布置高尚的额不成取消陪伴同事保证书责任心抵押品的地域为招商开以为利害相干股份有限公司广州金穗支店理智《授信礼仪》在授信位内倾性格广东汇盈融资付地租股份有限公司(以下缩写“汇赢付地租”)布置的信用及及其他授信基金留存下的积和(高尚的限额为人民币5000万元),于是利钱、过期罚金、复利、害处、保理原告费和及其他涉及费。

  保修期为2年。,定量是特意用来从COM买卖机具和安装的。,在不超越2年的单一信用通过设定一时期期限来统治内。借用时须布置汇赢付地租与本公司的购买行动和约及汇赢付地租与使专心于者签字的融资付地租和约。该付地租公司及其他合伙布置反抵押品。

  与合伙大会涉及事项的董事会。

  孤独董事分歧是你这么说的嘛!成绩。

  涉及本条例草案的事实,请参阅涉及该项条文的公报。。

  本提案该当参考合伙大会认可。。

  鸟嘴相接触以7票分歧,0票弃权,0票支持者。协会首长郭静松、张小玲控制对鸟嘴相接触停止选中的。。

  7、 经过了< <发作着的募集资产三方的添补礼仪>

  为了增加资产筹集的生产力,添补贮藏进项,分歧公司与保障牢固的的开以为利害相干股份有限公司中山树枝(以下缩写“保障牢固的的开以为”)及保举机构基本的创业使结合有限责任心公司(以下缩写“基本的创业”)《募集资产三方接管礼仪之添补礼仪》,首要添补规则如次:

  该公司到达了单独特别以为,俾在保障牢固的的开以为筹集资产。,占3512100000255,募集资产的贮存。为了增加资产的运用生产力的增加,本公司可以在不冲击力的冲击力下,募集资产的运用,存入或供传阅的开以为存款以筹集存款,数额和通过设定一时期期限来统治由公司理智其规则确定。。

  为确保签字礼仪的牢固的明智地使用,筹集资产和资产,三方分歧:本公司存存发给使宣誓书(缩写T)。,理智利息率由奇纳人民开以为颁布的,并在存款收据破除后将即时转到“三方接管礼仪”中规则的募集资产公用以为停止明智地使用,并立刻供传阅的基本的家客人或其保举类似物。。所一些存款收据都缺少保证书。。公司必要在存款使宣誓中提炼物资产。、续存、让必需在基本的次创业的提早供传阅的。

  鸟嘴相接触以9票分歧,0票弃权,0票支持者。

  该公司筹集资产的具体冲击力,募集资产三方接管礼仪签字添补商定。

  8、 经过对人的确立或使牢固的主持公有经济法案

  公司分歧确立或使牢固的闫裴殷举止文雅且有教养的女子为主持的人,任期自2011年8月11日至本届董事会呼出之日。永城老师不再山肩公司记述服务性的,闫裴殷举止文雅且有教养的女子不再山肩主持人的记述啊。

  现时,闫裴殷举止文雅且有教养的女子的解说冲击力如次:

  闫裴殷,女,1966年将满的,奇纳国籍,两年制专科学校学历,记述学专业。从2001到现时,他是财务处的掌管。。 2011年6月直到今天山肩公司总记述师。

  闫裴殷举止文雅且有教养的女子缺少主宰公司利害相干;超越5%由公司合伙持一些利害相干、完成把持人、及其他董事、监事、初级明智地使用员工缺少协会。;没有奇纳证监会等涉及机关处分,由产权证券主要担保处分;缺少创业板股票上市的公司原则运作影响》节 规则的冲击力。

  孤独董事就是你这么说的嘛!事项缔结无异议的。。

  鸟嘴相接触以9票分歧,0票弃权,0票支持者。

  9、 经过法案的首座工兵的确立或使牢固的

  总掌管据以取名,董事会分歧聘用赵德斌老师为总工兵,公司的初级明智地使用员工,任期自2011年8月11日至本届董事会呼出之日。何志攀老师不再山肩公司总工兵。

  赵德斌老师的通讯如次:

  赵老师德宾,奇纳籍,1970年将满的,无烫发境外庇护权,本科学历。赵老师德宾1994年8月-1999年8月山肩湘潭分解化学工厂工兵、车间首长,1999年8月-2000年4月山肩龙岗上海枧厂工兵,从2000年5月到2000年8月为城市德堡包装机械股份有限公司,2000年8月- 2007年菊月为松德工程股份有限公司,2007年9月直到今天山肩公司副总工兵。赵老师德宾作为公司的及其他小瘤员工,是单独多个签字礼仪的最重要的设计师,染指训练的杰出的签字礼仪包孕“高速公路无轴传动被单照相凹版压”、“SDP650 无轴传动高速公路被单照相凹版压、 “SDFM 高速公路电脑照相凹版压法、量化宽幅高速公路卫星式可塑度版压 、高档环保基点、照相凹印及工艺学。

  赵老师德宾缺少主宰公司利害相干;超越5%由公司合伙持一些利害相干、完成把持人、董事、监事、及其他初级明智地使用员工缺少协会。;没有奇纳证监会等涉及机关处分,由产权证券主要担保处分;缺少创业板股票上市的公司原则运作影响》节 规则的冲击力。

  孤独董事就是你这么说的嘛!事项缔结无异议的。。

  鸟嘴相接触以9票分歧,0票弃权,0票支持者。

  10、 审阅将交给某人董事会secretary 秘书、副总掌管的鸟嘴相接触

  钟亮老师已因个体使遭受于2011年8月11日辞去董事会secretary 秘书、副总掌管的柱。钟亮老师在公司不再任务后他退职。

  董事会分歧聘用胡冰明老师为secretary 秘书的、副总掌管,任期自2011年8月11日至本届董事会呼出之日。涉及冲击力如次:

  胡冰明老师,1981年将满的,奇纳籍,本科学历,财务明智地使用专业。2005年9月至2008年1月任海信科龙电器利害相干股份有限公司使结合部使结合事务直截了当地,2008年2月到2008年8月任广东雪莱特光电现象科技利害相干股份有限公司使结合事务掌管,2008年9月起山肩本公司使结合事务代表。

  胡冰明老师缺少主宰公司利害相干;超越5%由公司合伙持一些利害相干、完成把持人、董事、监事、及其他初级明智地使用员工缺少协会。;没有奇纳证监会等涉及机关处分,由产权证券主要担保处分;缺少创业板股票上市的公司原则运作影响》节 规则的冲击力。

  孤独董事就是你这么说的嘛!事项缔结无异议的。。

  鸟嘴相接触以9票分歧,0票弃权,0票支持者。

  11、 对代表的确立或使牢固的思索和采取的意向

  胡冰明老师已因任务使遭受于2011年8月11日辞去使结合事务代表柱。董事会分歧聘用使结合事务代表的齐举止文雅且有教养的女子秋月,任期自2011年8月11日至本届董事会呼出之日。涉及冲击力如次:

  齐秋月,女,1985年将满的,奇纳国籍,本科学历,从事金融活动学专业。2008年7月起在城市松德包装机械利害相干股份有限公司先后山肩使结合部委员、家庭般的温暖审计部秘书、董事长助手。齐秋月举止文雅且有教养的女子先前在董事会secretary 秘书的资历。

  祁秋月未必主宰公司利害相干;超越5%由公司合伙持一些利害相干、完成把持人、董事、监事、及其他初级明智地使用员工缺少协会。;没有奇纳证监会等涉及机关处分,由产权证券主要担保处分;缺少创业板股票上市的公司原则运作影响》节 规则的冲击力。

  鸟嘴相接触以9票分歧,0票弃权,0票支持者。

  12、 思索拟稿上船、鸟嘴相接触发作着的s公司利害相干和变更明智地使用零碎的探索

  为了增强公司的董事、利害相干的明智地使用和他们的不同由监事和初级马进行,阻碍性保持使结合市场定购单,理智公司条例、《使结合法》、股票上市的董事会、由掌管和SE利害相干公司的明智地使用方针、深圳使结合买卖所创业板产权证券上市经常地》、《深圳使结合买卖所创业板上市的公司原则举动指挥的等法度、法规、正态化布置免费入场券,理智关系冠词的涉及规则。,这些名物的拟稿。

  《董事、监事和初级明智地使用员工所持公司利害相干及其变更明智地使用零碎》具体的满意的参阅巨潮通讯网(www.cninfo.com.cn)

  本提案该当参考合伙大会认可。。

  鸟嘴相接触以9票分歧,0票弃权,0票支持者。

  13、 审讲和经过发作着的确立或使牢固的失业的开动

  为原则公司选聘(包孕续聘、改聘及记述师事务所酬报)进行记述报表审计事情(含净资产试验及及其他中间定位的会诊公司性的等)的记述师事务所中间定位行动,确保财务通讯的可靠性和分镜头电影剧本,支持者根据记述师事务所的法度与司法完成,理智奇纳证监会的涉及规则,拟稿本名物。

  《记述师事务所选聘名物》具体的满意的参阅巨潮通讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本提案该当参考合伙大会认可。。

  鸟嘴相接触以9票分歧,0票弃权,0票支持者。

  14、 对办法的拟稿思索和采取的意向

  创建瞭望重大感兴趣的事合伙的手法,为了垄断把持合伙和主宰基金的发作,理智公司条例、《发作着的原则股票上市的公司与关系方资产往还及股票上市的公司外国的抵押品若干成绩的供传阅的》(证监发[2003]56 号)、发作着的更多的放慢任务的供传阅的(证监会公司【2006】】92 号)、《发作着的更多的完成整理大合伙使专心于股票上市的公司资产任务的供传阅的》(证监发[2006]128 号)、深圳使结合买卖所创业板产权证券上市经常地》、《深圳使结合买卖所创业板上市的公司原则举动指挥的等涉及法度、法规、正态化布置免费入场券和公司道路的涉及规则,对中间定位,这些办法是拟稿的。。

  《瞭望重大感兴趣的事合伙及关系方资产使专心于明智地使用办法》具体的满意的参阅巨潮通讯网(www.cninfo.com.cn)

  本提案该当参考合伙大会认可。。

  鸟嘴相接触以9票分歧,0票弃权,0票支持者。

  15、 沉着经过了《发作着的传唤2011年次要的次暂时合伙大会意向

  公司定于20118月31日(星期三午前)10点在公司汇合点室传唤2011年次要的次暂时合伙大会,思索以下提议:

  (1)修剪孤独董事助学金原则的鸟嘴相接触;

  (2)对该法案的公司选派和经纪地域的不同;

  (3)修正公司道路的开动;

  (4)由意向布置的外国的抵押品;

  (5)在张平平选中的监事的鸟嘴相接触;

  (6)在董事会的开展、鸟嘴相接触发作着的s公司利害相干和变更明智地使用零碎的探索;

  (7)对齐记述师选任名物的拟稿。;

  (8)对阻碍把持办法拟稿的意向;

  具体的满意的参阅公司同日解除的《发作着的传唤2011年次要的次暂时合伙大会的供传阅的》。

  鸟嘴相接触以9票分歧,0票弃权,0票支持者。

  格外地靠判定击败。

  城市松德包装机械和董事会的限度局限

  2011年8月11日

  附件:

  在主编<公司道路>意向

  序号

  修正前

  修正后

  1

  第1条 为阻碍性保持城市松德包装机械利害相干股份有限公司(以下缩写“公司”)及其合伙和债主的法定利息,原则公司的机构和运作,《中华人民共和国公司条例》(以下缩写《公司条例》)、中华人民共和国使结合法》(以下缩写,道路的拟稿。

  第1条 为阻碍性保持松德机械利害相干股份有限公司(以下缩写“公司”)及其合伙和债主的法定利息,原则公司的机构和运作,《中华人民共和国公司条例》(以下缩写《公司条例》)、中华人民共和国使结合法》(以下缩写,道路的拟稿。

  2

  中文选派:城市松德包装机械利害相干股份有限公司

  英文选派:Sotech Packaging Machinery Co., Ltd.

  中文选派:松德机械利害相干股份有限公司

  英文选派:Sotech Machinery Co., Ltd.

  3

  第11条 文字提到的及其他初级明智地使用员工是指公司、财务主持人、董事会secretary 秘书。

  第11条 文字提到的及其他初级明智地使用员工是指公司、财务主持人、董事会secretary 秘书、总记述师、总工兵。

  4

  第12条 我公司的主旨是:奇纳的本钱,布置包装印刷国际站的安装和服务性的。

  第12条 我公司的主旨是:奇纳的本钱,用特别的安装和服务性的的国际原则。

  5

  第13条 公司的经纪地域是。:分娩、工艺学流程、市集:包装机械及基点、压械;客人自有结果和技术的输出事情、装置工具、辅助基点和技术进输出事情,陈述公司限度局限或取缔进输出货物和T。

  第13条 公司的经纪地域是。:分娩、工艺学流程、市集:包装机械及基点、压械;光电现象基点及其准备工作方式方式;新能源基点及杂多的非标定做安装的准备工作;客人自有结果和技术的输出事情、装置工具、辅助基点和技术进输出事情,陈述公司限度局限或取缔进输出货物和T。(以营业流露为准)

  6

  第三十九岁 公司重大感兴趣的事合伙、完成把持员工不得运用其隶属相干。。违反规则的,公司亏损,该当承当抵补责任心。

  本公司重大感兴趣的事合伙和完成把持的公司。重大感兴趣的事合伙该当枯燥的根据规则进行。,重大感兴趣的事合伙不得应用利润分配、资产重组、外国的花费、资产使专心于、信用,抵押品等,伤害的合法爱好和感兴趣的事的分享,不得应用其把持位伤害公司的感兴趣的事。

  本公司重大感兴趣的事合伙和完成把持的公司。重大感兴趣的事合伙该当枯燥的根据规则进行。,重大感兴趣的事合伙不得应用利润分配、资产重组、外国的花费、资产使专心于、信用,抵押品等,伤害的合法爱好和感兴趣的事的分享,不得应用其把持位伤害公司的感兴趣的事。

  董事会瞥见重大感兴趣的事合伙,处置由L公司主宰利害相干的重大感兴趣的事合伙,即:重大感兴趣的事合伙及其上司客人misappropria,董事会应立刻依法敷用药涉及人民法院对重大感兴趣的事合伙所持公司利害相干支付司法上冻,谁也不克不及付现钞,经过赚得股权归还盗用资产。

  7

  (4) 该公司的年度说话;

  (5) 除非法度、行政规章和本条例的规则,因。

  (5) 该公司的年度说话;

  (6) 除非法度、行政规章和本条例的规则,因。

  8

  (13) 保证和典赠;

  (14) 法度、行政规章或许道路的规则,与大会以普通靠判定击败,将有单独显着的、经过特别靠判定击败所必要的及其他冠词。

  (6) 保证和典赠;

  (7) 法度、行政规章或许道路的规则,与大会以普通靠判定击败,将有单独显着的、经过特别靠判定击败所必要的及其他冠词。

  9

  基本的百二第十四 公司设总掌管1人。,由董事会聘用或许解职。该公司总掌管、副总掌管、财务主持人及董事会secretary 秘书公司的初级明智地使用员工。

  基本的百二第十四 公司设总掌管1人。,由董事会聘用或许解职。该公司总掌管、副总掌管、财务主持人、董事会secretary 秘书、总记述师、总工兵公司的初级明智地使用员工。

  本提案该当参考合伙大会认可。。

  使结合编码:300173 使结合缩写:松德利害相干 编号:2011-039

  城市松德包装机械利害相干股份有限公司次要的成

  这第五次汇合点靠判定击败公报

  本公司及公司通讯外观中西部及东部各州的县议会、精确和完好,无虚伪记载、给错误的劝告性资历或杰出的投下。

  城市松德包装机械利害相干股份有限公司(以下缩写“公司”)?于2011年8月1日以宣布、单色向董事会第五次汇合点次要的届汇合点。这次汇合点于2011年8月11日在城市南头镇南头小道东105号公司三楼汇合点室以现场汇合点的方式传唤。汇合点应到4人,郭晓春董事会中西部及东部各州的县议会、萨列阿横梁王、刘国琴、于晓兰和及其他4人列席了汇合点,郭晓春主席掌管汇合点。这次汇合点是在中华人民共和国涉及法度行进行、法规的规则。

  一、审察经过了2011的半年度说话及其摘要。

  理智《使结合法》第68条和《由于发行使结合的公司通讯外观满意的与体式原则第31号〈创业板股票上市的公司半年度说话的满意的与体式〉》的中间定位规则,中西部及东部各州的县议会对董事会编制的《2011年半年度说话》及其摘要停止了仔细复核,并推荐写成文字的审察看法:

  经复核,中西部及东部各州的县议会以为董事会编制和复核的公司2011年半年度说话及其摘要的顺序适合法度、法规和奇纳证监会的涉及规则,奇纳,该说话是真实的、精确、充分体现了该公司在基本的哈尔举动的完成冲击力,不存在虚伪记载、给错误的劝告性资历或杰出的投下。

  《2011年半年度说话》及《2011年半年度说话摘要》详见奇纳使结合人的监视明智地使用手续费创业板指派通讯外观网站,《2011年半年度说话摘要》将登载于2011年8月15日的《奇纳使结合报》、《使结合时报》、《上海使结合报》和《使结合日报》。

  鸟嘴相接触以4票分歧,0票弃权,0票支持者。

  二、沉着经过了《发作着的据以取名张平平为公司监事报考者意向

  公司分歧据以取名张平平为报考者,张平平老师的涉及从科学实验中提取的价值如次:

  张平平,男,1984年3月将满的,学院本科学历,2008年6月这有朝一日,在公司专心于法度事务、家庭般的温暖审计任务。

  张平平老师不主宰公司利害相干;超越5%由公司合伙持一些利害相干、完成把持人、弯垂下来的董事、监事、初级明智地使用员工缺少协会。;没有奇纳证监会等涉及机关处分,由产权证券主要担保处分;缺少创业板股票上市的公司原则运作影响》节 规则的冲击力。

  这事提议被参考给合伙大会的COM。

  鸟嘴相接触以4票分歧,0票弃权,0票支持者。

  城市松德包装机械和董事会的限度局限的监视

  2011年8月12 日

  使结合编码:300173 使结合缩写:松德利害相干 编号:2011-041

  城市松德包装机械利害相干股份有限公司

  外国的抵押品公报

  本公司及董事会权杖保证书D的可靠性、精确和完好,无虚伪记载、给错误的劝告性资历或杰出的投下。

  一、概述牢固的

  城市松德包装机械利害相干股份有限公司(以下缩写“公司”或“本公司”)这次拟布置高尚的额不成取消陪伴同事保证书责任心抵押品的地域为招商开以为利害相干股份有限公司广州金穗支店理智《授信礼仪》在授信位内倾性格广东汇盈融资付地租股份有限公司(以下缩写“汇赢付地租”)布置的信用及及其他授信基金留存下的积和(高尚的限额为人民币5000万元),于是利钱、过期罚金、复利、害处、保理原告费和及其他涉及费。保修期为2年。,定量是特意用来从COM买卖机具和安装的。,在不超越2年的单一信用通过设定一时期期限来统治内。该付地租公司及其他合伙布置反抵押品。

  之二届董事会第九次汇合点以7票赞同、0票弃权、0票支持者在表面保证的规则思索和采取的意向,协会首长郭静松、张小玲控制对鸟嘴相接触停止选中的。。

  该鸟嘴相接触尚需参考合伙大会认可。

  二、是群众的本质保证书

  1,到达了付地租的假定

  2010年4月1日%

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