股略语:沈华新 股指定遗传口令:000010 公报号:2014-077

  北京沈华新市场占有率有限公司

  八分音符届董事会第三十一次社交判决公报

  公司和董事会许诺了人工神经式身体的现实性。、精确、完成的,无假记载、给错误的劝告性的国家或标志忽略。

  北京沈华新市场占有率有限公司八分音符届董事会第三十一次社交关照于2014年11月24日以电子邮件办法收回,2014年11月26日集合交流会,董事会好好地10名会员。,董事会10名会员,契合公司条例、公司条例规则,这次社交合法无法律效力。社交深思经过了拥护者动机:

  一、储备物质董事会八分音符名孤独董事的动机

  鉴于孤独董事王日东医疗设备退职,由公司最前面的大股票欺骗者、深圳五岳千坤目前的,委任状佘志丽未婚妻为迪尔八分音符局孤独董事。

  前述的孤独董事报考者须经深圳可转让证券市[微博]复核经过大后方在内股票欺骗者大会深思。

  公认水果:10票准许,0票反,0弃权

  二、要求蒋志慧医疗设备任职公司董事的动机

  定额公司管理构造,增强公司向内审计,公司企图委任状蒋志慧医疗设备为与制造商公司的董事。,向内审计的自己的事物协同和管理任务。

  蒋志慧医疗设备支持公司财务任务已有积年了。,增强公司堆积管理、内部沟通协同性能与使富有的向内审计发现,其能胜任公司内部审计部门董事一职(简历附后)。

  公认水果:10票准许,0票反,0弃权

  三、就在2014集合六度音程次暂时股票欺骗者大会的动机

  公认水果:10票准许,0票反,0弃权

  本公报。

  北京沈华新市场占有率有限董事会

  2014年11月26日

  附:佘志丽未婚妻简历:

  她Chi Li:女,汉族,生于1964年7月,奇纳科学院研究所财经学院,研究生的学历,特等主任奖学金取得者师。

  卒业于河北大学节约堆积系;

  1983年—1985年 华北配药学厂子总奖学金取得者部门 奖学金取得者 ;

  1985年—2005年良药信诚工业有限公司 总奖学金取得者部门董事(先前是审计署的董事);

  奇纳研究所堆积与节约研究所;

  中国人民大学工商管理研究所;

  2005 从年到晚 副总经理主任奖学金取得者师、总奖学金取得者部门掌管、奇纳化学线。

  自公报之日起,她Chi Li未婚妻未欺骗本公司市场占有率;与我们家公司、持股超越百分之五的公司股票欺骗者、刑柱股票欺骗者与实践股票欺骗者当中不存在相关性性。;它缺勤被奇纳证监会[微惩办;缺勤公司条例、公司条例、《深圳可转让证券市[微博]母板股票上市的公司定额运作显露出》规则的不得任职公司孤独董事的境地。

  蒋志慧医疗设备的简历:

  蒋志辉:男,汉族,生于1966年10月,1989年度西南林业大学奖学金取得者学专业卒业,特等主任奖学金取得者师技术职称。

  1989年8月至1993年12月,湖北黄冈木料公司总奖学金取得者部门,奖学金取得者,财务董事;

  1994年1月至2000年12月,湖北黄冈财税教导,教员,财务科长;

  2001年1月至2005年12月,湖北永安主任奖学金取得者师事务所审计董事;

  2006年5月至2014年10月,北京沈华新市场占有率有限公司财务副董事。

  股略语:沈华新 股指定遗传口令:000010 公报号:2014-078

  北京沈华新市场占有率有限公司就集合

  2014年度六度音程次暂时股票欺骗者大会关照

  公司和董事会许诺了人工神经式身体的现实性。、完成的、精确,无假记载、给错误的劝告性的国家或标志忽略。

  如八分音符届董事会第三十一次社交,2014届六度音程次暂时股票欺骗者大会将集合。,拥护者事项关照如次:

  一、这次社交的基本状态

  (1)社交会议召集人:董事会

  (二)社交办法:

  股票欺骗者大会采取现场公认与NE相结合的办法。该公司将经过深圳可转让证券 举行易货贸易贸易体系和互联网身体开票零碎提议身体V,股票欺骗者可以经过前述的社会事业机构行使公认权。。公司股票欺骗者结果却选择在现场开票、董事会开票和网上开票的公认办法。,以防反复开票,如最前面的次开票作为无法律效力开票举行与应有的总计相符。。

  (三)社交时期

  1、社交集合的时期是:2014年12月12日午后2:30

  2、身体开票时期:经过深圳可转让证券市贸易体系举行身体开票的时期为2014年12月12日午前9:30-11:30,午后13:00-15:00;经过深圳可转让证券市互联网身体开票零碎开票时期为2014年12月11日午后15:00至2014年12月12日午后15:00间的任性时期。

  (四)截止过户日期期

  2014年12月8日(周一)。

  (五)现场会场

  西城区市车公庄街4号五华大厦B194室。

  (六)会议代表

  1、于2014年12月8日午后收盘时在奇纳结算深圳分行留下印象在册的公司总效果股票欺骗者均有权列席股票欺骗者大会,并可以以单色付托代理人列席社交和关注公认,股票欺骗者的代理人不明确的是公司的股票欺骗者。。

  2、公司董事、监事和特等管理人员。

  3、我们家公司吸引住的大律师。

  二、社交深思

  1、就新任孤独董事动机的蓄意的;

  三、现场社交留下印象

  (1)留下印象办法:现场留下印象、给打电话留下印象、描写留下印象、加标题留下印象。

  1、股票欺骗者在留下印象和公认时需求在内寄给报社。:

  (1)关于个人的简讯股票欺骗者:出示状态证、可转让证券导致;

  (2)社团股票欺骗者:出示法定代理人状态证、法定代理人奖品、可转让证券导致、营业执照硬拷贝及公司盖印。

  2、开票人该当在留下印象和在内时在内寄给报社。:

  (1)关于个人的简讯股票欺骗者付托代理人关注;,受托者应出示状态证、付托书、关于个人的简讯股票欺骗者可转让证券导致;

  (2)社团股票欺骗者付托代理人关注;,受托者应出示状态证、付托书、社团股票欺骗者的可转让证券导致、营业执照副本印成的图画硬拷贝。

  (二)留下印象时期:2014年12月11日(午前9:00-12:00;午后13:00-17:00)。

  (三)留下印象的地皮:董事会问询处。

  (四)有关注意事项:列席社交的股票欺骗者和受托者应邀列席社交。。

  四、参与者身体开票的详细控制航线

  股票欺骗者大会,公司股票欺骗者可以经过深圳证券市所[微博]贸易体系和互联网身体开票零碎(网址)关注身体开票。

  (1)深圳股市社会事业机构的公认顺序

  1、开票时期:2014年12月12日市时期,即9:30—11:30和13:00—15:00。

  2、开票持久,贸易体系将以开票股的整队上市。,股票欺骗者经过购置声称开票公认事项。。可转让证券的相关性通知如次

  有公认权的可转让证券指定遗传口令

  可转让证券略语

  办事处展出

  买进价钱

  360010

  Huaxin开票

  买进

  一致的价钱

  3、经过贸易体系举行身体开票的控制顺序:

  (1)购置选票时,购置展出应该是买进。;

  (2)输出可转让证券指定遗传口令:360010;

  (3)在顾客的状态下填写股票欺骗者会社交号;。人民币代表票据。股票欺骗者开票公认该法案。,它被以为在法案上表达使相等的看法。。

  股票欺骗者大会条例草案对应于校长名单。

  体育运动序列号

  提案名字

  寄卖价钱(元)

  1

  八分音符届董事会新任孤独董事动机

  

  (4)如信赖代表在内公认。,1位股票欺骗者代表准许,2股代表反,3名代表;

  与代表人数绝对应的开票看法列出

  开票看法典型

  付托总计

  准许

  1股

  反

  2股

  弃权

  3股

  (5)同样的事物法案的开票结果却宣布一次。,不撤兵;

  (6)不契合公认权的宣布无法律效力;,不参与者公认的

  (二)经过身体开票零碎举行开票顺序

  (1)身体开票零碎的开票时期为12月11日午后15点。:00,2014年12月12日午后的完毕时期是15点。:00。

  (2)股票欺骗者状态的辨别出航线

  股票欺骗者经过身体开票零碎开票。,需依据《深圳可转让证券市包围者身体侍者状态证明事情实施细则》的规则操纵状态证明,进入深圳可转让证券市包围者侍者口令 或深圳可转让证券市数字证明。

  A.侍者口令处置的应用权

  网站上的口令侍者区,填写姓名、可转让证券导致号码、状态证号码及其他的通知,设置6-8位侍者口令。以防应用权顺序成,零碎循环4位数字致敏反省码。。

  致敏侍者口令

  方式经过深圳可转让证券市贸易体系购置股,借助致敏反省码 致敏侍者口令。在贸易体系为A晚年的,需求致敏侍者口令。,譬如在午前11:30先发制人收回的侍者口令致敏管理的。,午后 它可以在13:00应用。;以防在Mo 11:30释放侍者口令致敏管理的,第二份食物天可以应用。侍者口令致敏的长久的无法律效力性,在参与者其他的身体开票时不用重行致敏。当侍者口令被致敏时,如错过,可以经过贸易体系错过,盈余后再请求,错过法与活化法相似。。

  取得数字证明请求

  数字证明请求表,请求可向深圳可转让证券通知公司或其。

  ( 3 ) 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 登 录,经过深圳可转让证券市网上开票零碎开票。

  A.登录,在“股票上市的公司股票欺骗者大会列表”选择“北京沈华新市场占有率有限公司2014年第五次暂时股票欺骗者大会开票”;

  当B进入时,点击开票登录,选择要登录的用户名口令,输出您的可转让证券导致和侍者口令。;请求数字证明的股票欺骗者可以选择 CA证明登录;

  当C进入时,点击开票,如网页激励做一致的的控制;

  使有效并发送开票水果。

  (三)公认的有关注意事项

  (1)身体开票不撤兵;

  (2)对同样的事物神的选择事项的公认,结果却申报一次。,多个声称的最前面的个声称是精确的。;

  (3)公认权经过该贸易体系并经过,经过最前面的次开票;

  (4)以防需求查询开票水果,请于开票午后18:00 登陆深圳可转让证券市后的网上开票零碎,点击 开票查询功用,你可以看一眼关于个人的简讯身体开票的水果。,或付托某可转让证券公司贩卖部查询。

  五、其它事项

  (1)碰到办法:

  补充:北京市西城区车公庄林荫路甲4号完美典型大厦19层B1904室

  邮递区号:100044

  联系给打电话:010-68784092 描写:010-68784093

  使接触: 支佐

  (二)现场社交费:建造和建造、车费自理。

  格外地关照。

  北京沈华新市场占有率有限董事会

  2014年11月26日

  付托书

  医疗设备/未婚妻:代表我单位(关于个人的简讯)列席北京沈华新市场占有率有限公司2014年六度音程次暂时股票欺骗者大会,而不是行使神的选择权。付托公认事项:

  动机

  准许票

  反票

  弃权票

  八分音符届董事会新任孤独董事动机

  注:开票办法

  1、 准许开票,在准许票下画O;

  2、 不准许开票,在开票栏下画O,并解说账;

  3、 对开票事项推却置评,在弃权票纵队下画O,并解说账;

  4、 选择能力使满意结果却选择本人开票,多选、缺勤神的选择或修正是大胜票。

  客户(署名): 受托者(署名):

  客户状态证号码:受托者的状态证号码:

  顾客欺骗股数: 顾客股票欺骗者账号:

  付托日期:

  (注:代表权对准备排印的书面材料是无法律效力的。

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