保护代码:600372 一份略号:航电 编号:临2017 — 002

中国1971航空航电零碎共同承担限定公司

第五届董事会2017年度最早讨论坚决公报

董事会和公司一切董事保证人、给错误的劝告性的公务的或严重的忽略,物质的忠实、亲自的和协同天职的严格和完整性。

中国1971航空航电零碎共同承担限定公司(以下略号“公司”)第五届董事会2017年度最早讨论注意及讨论原料于2017年2月14日以直率的服现役的或电子邮件等办法服现役的公司入席董事、监事和掌管管理人员。讨论于杏月如月在公司讨论室进行。。讨论由公司董事长卢光珊掌管。,10位董事会部件将被开票投得到选票,董事会的10名部件,公司的监事和地产支配人列席讨论。。讨论的集合契合COM的规则。。经过开票投得到选票的讨论,以为如何并一致经过以下法案

一、董事会以为如何与提供食宿会的求婚

在对董事会的任期截止的观念,次要成分关心法规和规则的船,中国1971航空工业界钟声公司,公司同伴、中国1971航空科学与技术工业界共同承担限定公司,经董事会提供食宿委员满意、喜欢,提供食宿卢光珊、张坤辉、李继文、陈元明、楚小文、刘慧、陈冠俊和支持物7位孤独董事的直觉名申请求职者。

公司孤独董事、王秀芬、王祖林、周丽晓对上述的董事宣布了孤独风景。,叫回卢光珊、张坤辉、李继文、陈元明、楚小文、刘慧、陈冠俊先前的任务经验和资历可以胜任他的任务。,同用意公司同伴大会送交。

条例草案仍需送交同伴大会以为如何。。

上述的申请求职者符合10票。,0票反,0次弃权被提供食宿。。

二、董事会以为如何与提供食宿会的求婚

在对董事会的任期截止的观念,次要成分关心法规和规则的船,由中航航空电子零碎限定公司同伴使整洁。,经董事会提供食宿委员满意、喜欢,提供食宿杨有红、熊华钢、陈弟弟、刘红博和支持物4对孤独董事申请求职者。

公司孤独董事、王秀芬、王祖林、周丽晓就上述的成绩宣布了自己的孤独见地。,叫回杨有红、熊华钢、陈弟弟、刘红博先前的任务经验和资历可以胜任他的任务。,同用意公司同伴大会送交。

孤独董事的挑选销路可以送交给S。

条例草案仍需送交同伴大会以为如何。。

上述的申请求职者符合10票。,0票反,0次弃权被提供食宿。。

三、向公司条例审察和修正的求婚

见当天公报。求婚将送交公司同伴大会以为如何。。

10票符合董事会,0票反,该法案经过了0次弃权。。

四、运动会要思索集合第二次暂时同伴大会

公司拟定草案于2017年3月13日午前9时集合公司在2017年第二次暂时同伴大会,见当天公报。

10票符合董事会,0票反,该法案经过了0次弃权。。

本公报。

中国1971航空航电零碎共同承担限定董事会

2017年2月24日

附件:

董 事 候 选 人 简 历

卢光珊:天哪,生于1963年1月。宇宙航行的部、613宇宙航行的副董事长、总设计师、中国1971候选人提拔会航空部董事长,航空电子零碎主席。、处死干才,中航航空电子限定公司处死干才、宇德科学与技术(重庆)限定公司董事长,中国1971民航国民间的航空共同承担限定公司董事长。,公司董事长。中航航空电子零碎限定公司处死董事,公司、党秘书、Ltd中国1971航空通用电动车辆国民间的航空电子零碎公司掌管,公司董事长。

张坤辉:男,生于1963年6月。曾任雷达与电子沉思生副教长。、沉思员、中国1971航空工业界预备委员首领,中航工业界航电零碎公司党秘书、我公司掌管,中国1971航空通用电动车辆国民间的航空电子零碎限定公司董事长,公司、中国1971航空工业界的党支部副秘书、航空电子中名辞、本公司副董事长。

李继文:男, 生于1963年9月。历任中航工业界158厂财务处副处长、原料办公楼董事长、洛阳航空电动车辆副总经理工程师兼副处死干才、158厂副处长、158厂副处长兼洛阳航空电器限定公司处死干才、158厂厂长兼党委秘书,中国1971航空公司处死干才、党委秘书,董事长、党委总秘书兼党委秘书,中国1971航空工业界与航空电子零碎公司副处死干才。公司在职者董事、处死干才。

陈元明:男,生于1963年1月。中国1971空空导弹沉思生所长、中国1971空空导弹沉思生副会长、太原航空仪表限定公司党委秘书、副处死干才、董事长、处死干才、中国1971航空工业界与航空电子零碎公司副处死干才、党组部件、工会主席、总劝告、党的纪律检验单位组长,在职者副处死干才。

楚小文:男,生于1959年11月。中国1971航空工业界玫瑰色的公司首座经济专家、董事、副处死干才,中国1971航空工业界601委秘书、副主任,沈飞中西部及东部各州的县议会主席,中国1971航空工业界航空配备公用税,中国1971航空工业界钟声公司全职中西部及东部各州的县议会主席。在职者中国1971航空工业界钟声公司谋划抵御负责人、中西部及东部各州的县议会副董事长。

头痛单位指数:天哪,生于1959年9月。中国1971航空工业界候选人提拔会钟声公司进化副国务卿,金航数码科学与技术限定天职公司董事,中国1971航空工业界钟声公司训练提取岩芯副董事长,中国1971航空大学管理人员副教长,中国1971航空工业界公司较高的重要的、从量税总监。航空工业界公司眼前是中国1971AVIAS的最高年级的同伴。、中西部及东部各州的县议会部件。

陈冠俊:天哪,起源在12月1961。曾任中国1971宇宙航行的沉思院直觉百二十八沉思生副主任、科学技术委员董事长,中国1971航空工业界终身宣称者及发展沉思提取岩芯副董事长,中国1971航空工业界候选人提拔会钟声公司骑在背上中名辞部副国务卿、市场营销和国际合作干事,中国1971买卖助长协会常务副主席,中国1971航空工业界公司国际事务干事,对中国1971航空工业界公司的特殊天职。Shar航空科学与技术工业界限定公司副处死干才。

杨有红:天哪,生于1963年10月。财务主管宣称者、博士生老师、如今称Beijing高校名师、长城饱学之士、对库房库房总财务主管师、中国1971财务主管学会里面把持专业委员副董事长、中国1971贸易财务主管学会副会长、中国1971注册财务主管师。他是如今称Beijing工业学校和企业财务主管董事长、如今称Beijing工商大学管理人员商业专科学校院长、如今称Beijing科学与技术大学管理人员科学与技术司导演。乡下奔流中间物财务财务主管与较高的财务财务主管。

熊华刚:天哪,起源在12月1961。如今称Beijing宇宙航行的大学管理人员电子信息工程才能宣称者、博士生老师。沉思的环境判定是通信工具体系的实践和技术。、航空电子信息综合性中学、超宽波段通信工具、电子零碎综合性中学测试。掌管乡下自然科学基金、国防预研、数十项全能运动工程,如相配技术等。,宣布论文80余篇,10多项显然,颁布2册,省部级科研成果。50多名博士沉思生和硕士沉思生得到了修整。。部分工夫任务,包孕中国1971的航空电子中名辞蹑足其间委员。,中国1971电子学会DSP专家委员委员,中国1971通信工具卫星通信工具委员委员、中国1971宇宙航行的控制委员,宇宙学日报编译委员。

陈弟弟:男,生于1974年6月。中国1971中国民航中国民航沉思提取岩芯、民航快递提取岩芯、如今称Beijing聚醚酮干才,香港软库如今称Beijing代表处代表,战术沉思生沉思员、中国1971对外买卖运输工具总店,就全国而论社会市政服务机构装饰司副导演。华泰瑞蹑足其间基金支配限定公司处死董事,。

刘洪波,男,生于1979年9月。他曾肩部C装饰银行部的伙计干才。,建信让别的照管装饰支配部副处死干才。在职者建信给予财富(如今称Beijing)股权装饰基金处死干才、概念让别的照管保护让别的照管部处死干才、建信让别的照管、伦巴底街事情处死干才,还部分工夫。

保护代码:600372 一份略号:航电 编号:临2017 — 003

中国1971航空航电零碎共同承担限定公司

2017年第五届中西部及东部各州的县议会最早讨论公报

董事会和公司一切董事保证人、给错误的劝告性的公务的或严重的忽略,物质的忠实、亲自的和协同天职的严格和完整性。

中国1971航空航电零碎共同承担限定公司(以下略号“公司”)第五届中西部及东部各州的县议会2017年度最早讨论注意及讨论原料于2017年2月14日以直率的服现役的或电子邮件等办法服现役的公司入席监事。讨论于杏月如月在公司讨论室进行。。讨论由公司中西部及东部各州的县议会主席田学应掌管,在会上投得到选票的5名中西部及东部各州的县议会部件,5监事的实践开票,公司的干才们在闭会。。讨论的集合契合COM的规则。。经过开票投得到选票的讨论,以为如何并一致经过以下法案

一、对中西部及东部各州的县议会和董事会提供食宿申请求职者的审察运动会

依本公司在职者董事会任期截止,次要成分关心法规和规则的船:

1. 由中国1971航空工业界公司同伴使整洁,王亚伟如今被提供食宿、顾荣芳、张元是公司直觉届中西部及东部各州的县议会的申请求职者。(简历附后)

2. 次要成分公司办公楼的坚决,吴星泉挑选、杨贤烨是本公司直觉届中西部及东部各州的县议会监事。(简历附后)

王娅卫、顾荣芳、张元3名监事申请求职者将送交同伴。

在上文中监事符合5票。,0票反,0次弃权被提供食宿。。

本公报

中国1971航空航电零碎共同承担限定公司中西部及东部各州的县议会

2017年2月24日

附件:

中西部及东部各州的县议会和产前阵痛代表的简历

王娅卫:男,生于1958年8月。历任航空工业界部628沉思生所长兼党委秘书,中国1971航空工业界终身宣称者及发展沉思提取岩芯董事长、党委副秘书,中国1971航空工业界候选人提拔会钟声公司 国民间的航空器干事,中航航空配备限定天职公司处死干才、分党组秘书,中国1971航空工业界公司副首座经济专家,中国1971航空器材限定天职公司董事长。在职者对中国1971航空工业界公司的特殊天职、中西部及东部各州的县议会董事长。

顾蓉芳:太太,生于1961年6月。肩部山党组秘书部副秘书、纪委秘书、党的群众任务部干事,上海航空工业界党委副秘书(钟声)、纪委秘书、法度和审计监视干事,中国1971市委党组秘书、党委秘书、副主任,贸易发公司副处死干才、纪检组长、较高的专务,中国1971航空工业界钟声公司从量税掌管。中国1971航空工业界615大强点、中西部及东部各州的县议会部件。

张元:1962年4月起源。在CAC飞公司处死干才伙计、总财务主管师、董事、副处死干才,中国1971航空工业界沈飞公司副处死干才、总财务主管师、董事,中航装饰副处死干才、党组部件。航空工业界公司眼前是中国1971AVIAS的最高年级的同伴。、中西部及东部各州的县议会部件。

吴星泉:天哪,生于1964年2月。对庆安钟声限定公司产前阵痛董事、党委副秘书、纪委秘书、工会主席,纪检监察副国务卿、航空工业界公司。在职者公司分党组纪检组长。

杨贤烨:太太,生于1972年10月。前如今称Beijing瑞士科学与技术限定公司资产和财务处干事。,副总经理财务主管师、财务干事、北把持沉思生、中航工业界,中航高科技智能计量公司副处死干才、总财务主管师,中国1971航空工业界基金公有经济审计司导演、突出公有经济干事,中航工业界航电共同承担财务支配部干事。在职者公司突出公有经济干事兼保护事务部干事。

保护法典:600372 短期保护:航空电子 公报号:2017—00

中国1971航空航电零碎共同承担限定公司

向在2集合第二次暂时同伴大会的注意

董事会和公司一切董事保证人、给错误的劝告性的公务的或严重的忽略,物质的忠实、亲自的和协同天职的严格和完整性。

重要物质心情

同伴大会集合日期:2017年3月13日

● 这次同伴大会采取的网上开票零碎:SHA同伴大会网上开票零碎

一、集合讨论的基本情况

(1)同伴大会的典型和工夫

在2017年第二次暂时同伴大会

(二)对同伴大会的会议召集人:董事会

(三) 开票办法:这次同伴大会所采取的投得到选票办法是现场开票和体系开票相结合的办法

(四)现场讨论的集合日期、工夫和网站

的集合日期:9点00在3月13日,2017年 分

集合网站:如今称Beijing市朝阳区晨光西丽甲5号院19号楼105号讨论室

(五)体系开票零碎、开端和中止日期和开票工夫。

网上开票零碎:SHA同伴大会网上开票零碎

网上开票工夫:自2017年3月13日起

直到2017年3月13日

应用上海保护交易所的体系开票零碎,开票平台经过交易零碎的开票工夫是提姆。,即,9:15至9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票工夫为同伴大会集合当天的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、符合经过回购PRO回购事情理由和上海一份

关涉融资融券、共振事情、符合回购事情相互关系理由并投上海一份i,应比照《上海保护交易所股票上市的公司同伴大会体系开票实施细则》等关心规则处死。

(七)关涉同伴的投得到选票权的公共搜集

二、讨论以为如何

同伴大会以为如何动讲和投得到选票同伴典型。

上述的求婚已审察并在最早讨论满意、喜欢,讨论坚决公报见报在2017年2月25日的《中国1971保护报》及上海保护交易所网站。

2、特殊坚决草案:钞票1

3、中小钞票的中小装饰者:钞票2 — 钞票4

4、关涉使褪色同伴的手势:无

应预防投得到选票的关系同伴姓名:No

5、关涉次要担保开票的求婚:无

三、同伴大会投得到选票布告

(1)公司同伴行使投得到选票权;,它可以在交易零碎开票平台开票(经过任命的SE,你也可以在网上开票平台开票(网站)。率先登陆互联网网络开票平台开票。,装饰者需求取得同伴性能验明。具体操作请参阅互联网网络开票平台。

(二)同伴经过网上开票零碎行使投得到选票权。,免得有多个同伴理由,你可以应用少许拿住公司一份的同伴理由联结。开票后,注视其整个同伴理由下的恒等的类别权益股或恒等的种类次要担保均已分袂投出同样的人风景的投得到选票票。

(三)开得到选票的同伴是大于号,或开票姓在反差挑选切中要害人数。,它的挑选开票被以为是无效的。。

(四)同样的人投得到选票权经过现场、我们家的开票平台或支持物中名辞反复开票。,经过最早开票的总算。

(五)一切同伴开票直至送交为止。。

(六)对董事挑选积聚开票社会事业机构的采取、孤独董事和监事投得到选票办法,详见附件2

四、讨论联结者

(一)表明日期收盘后在中国1971表明结算限定天职公司上海分行表明在册的公司同伴有权列席同伴大会(特别情况详见下表),并可以以青红皂白付托代理人列席讨论和联结投得到选票。代理人未必是公司的同伴。

(三)公司邀请的大律师。

(四)支持物管理人员

五、讨论表明法

1、与会同伴(或同伴相信代理人)需求公关

(1)大肚子同伴法定代理人列席,大肚子同伴的营业执照该当拿住。、一份理由卡、自己性能证、第一无效的宣布具有法定代理人资历;PRI,代理人还应拿住自己的性能证。、大肚子法定代理人号的委托书。

(2)亲自的同伴亲自联结讨论,我将拿住我的性能证或支持物无效的文献,以表明他的性能。、第一一份账卡;付托别的列席讨论。,代理人还应拿住自己的无效性能证件。、同伴相信委托书。

(3)保证人金装饰者列席了讨论。,应持融资融券相互关系保护公司的营业执照、保护理由宣布及装饰委托书,还我将拿住我的性能证或支持物无效的文献,以表明他的性能。,装饰者为机构的,本单位的营业执照也该当拿住。、联结者的性能证、单位法定代理人号的相信书。

2、报名工夫:9:00在10使行军2017 11:30,及13:00—17:00

3、报名网站:保护部,20楼八号楼,号

4、本国同伴可经过描绘或符合表明。

六、支持物事项

1、经过描绘或符合表明的同伴,请在描绘或符合上表明联系办法。。

2、联结者(或同伴代表)应将原,大律师评议,提早30分钟去闭会。

3、交通员亲手本钱和继续处于某种状态。

4、联系办法

公司地址:如今称Beijing市朝阳区晨光西丽甲5号院20号楼八号层 保护事务部

联系电话:010-58355270

传 真:010-58355214

邮 编:100028

联络:Qi Xia、刘婷婷

本公报。

中国1971航空航电零碎共同承担限定董事会

2017年2月25日

附件1:相信书

附件2:以积聚开票制挑选董事、孤独董事和监事投得到选票办法阐明

● 预备文献

向董事会建议集合这次讨论的董事会坚决

附件1:相信书

相信委托书

中国1971航空航电零碎共同承担限定公司:

兹付托修理(女儿)代表本单位(或自己)列席2017年3月13日集合的贵公司在2017年第二次暂时同伴大会,而不是行使投得到选票权。

基金权益股的编号

校长首次号

的次要同伴理由号码

署名人署名(盖印) 被信托者署名

客户性能证号码 被信托者的性能证号码

付托日期: 年 月 日

凡例:

付托人在委托书中应符合、选择罢工或弃权,选择一。,在这关心的权利缺乏对校长作出明白的表明。,被信托者有权志愿地开票。。

附件2用积聚开票制挑选董事、孤独董事和监事投得到选票办法阐明

一、同伴大会董事申请求职者挑选、孤独董事申请求职者的挑选、中西部及东部各州的县议会申请求职者的挑选数。装饰者应开票反每个运动会组切中要害每个申请求职者。。

二、申报一份的数量代表挑选人的得到选票。。由于每个运动会组,每个同伴拿住的总得到选票等同直率的数。同伴拿住股票上市的公司100股,该次同伴大会参加竞选董事10名,有董事会12名申请求职者,同伴在董事会上的投得到选票权,1000票的得到选票。

三、同伴应开票投得到选票每第一运动会组的开得到选票。。同伴次要成分自己的有希望开票,有可能集合挑选某个申请求职者。,也可以比照恣意结成投给不寻常的的申请求职者。开票完毕后,每项求婚的累计得到选票。

四、示例:

第一股票上市的公司同伴大会经过积聚开票进行、中西部及东部各州的县议会复职,5挑选董事,董事会申请求职者6人,孤独董事2人。,孤独董事3人,2人监事,有3位掌管申请求职者。。待投得到选票的计划列举如下

装饰者可以被限度局限在500票。,求婚是自告奋勇开票投得到选票的。。他或她可以给申请求职者投500票。,它也可以疏散到少许申请求职者次要成分少许结成。。如表所示

中国1971航空航电零碎共同承担限定公司

公司条例修正公报

董事会和公司一切董事保证人、给错误的劝告性的公务的或严重的忽略,物质的忠实、亲自的和协同天职的严格和完整性。

次要成分公司的事情需求,公司第五届董事会2017年度最早讨论以为如何经过了向公司条例审察和修正的求婚,修正的特性列举如下

原法令候选人提拔会百五十岁一转:董事会。中西部及东部各州的县议会由6名监事结合。, 公司产前阵痛代表监事2人。

它如今被修正为

公司中西部及东部各州的县议会。中西部及东部各州的县议会由5名监事结合。, 公司产前阵痛代表监事2人。

上述的修正也应送交同伴大会以为如何。。

本公报。

中国1971航空航电零碎共同承担限定公司

董事会

2017年2月24日

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