防护臂板信号系统:600760防护省略:东安黑豹 公报编号:临2010-37

东安黑豹共用股份有限公司

董事为六年的董事会头等的大会公报

公司董事和董事会会员。、合法性和完整性,它是圆的。

虚伪记载、开价虚伪的求教于提议或显著的落下和共同责任。。

东安黑豹共用共用股份有限公司六年级届董事会头等的国民大会于2010年12月23日来访

国会的周游,并于2010年12月28日上半天9时在公司线索好的办公楼二楼国民大会室以现场国民大会办法检阅。国会应占董事会的9。。,亲自献身于9次大会;4名遗产管理人和几名特等上班族献身于了大会。。。国会承当了美国的相关规定。。。国民大会由董事田学应粉刷掌管,对文字的深刻议论,经过以下法案

一、论董事长的选择、副主席喙打交道

挑剔董事田学应粉刷为六年级届董事会董事长,适宜公司的法定代劳人。

9票,反0票,弃权0票。

焦宇松化名被选为董事会副主席,反0票,弃权

0票)。

二、市民政治发球者、特别市民政治发球者、四分染色体会员的选择,反0票,

弃权0票

1、战略和市民政治发球者结合的四人结成文字。,拆移为:

田学应、焦玉松、孙俊梁、秦余春;降神会检阅人:田学应

2、三重奏乐曲音乐文字对市民政治发球者的审计。,拆移为:

丑陋的人的人、万 辉、孙 丽;降神会检阅人:丑陋的人的人

3、被被提名的市民政治发球者机构由三个天命结合。。,拆移为:

万 辉、可口可乐人、秦小华:降神会检阅人:Wan Hui

4、三创作的报酬和市民政治发球者的使情绪低落的。,拆移为:

可口可乐人、丑陋的人的人、田学应;降神会检阅人:可口可乐人

三、广告确定代劳商(同意9票),反0票,弃权0票2

董事会被被提名为市民政治政府。,王志刚的简历被称呼指定为新的代劳商。,任

期3年。

孤立的导演有以下孤立感:Wang Zhig粉刷,咱们以为它契合HI硕士学位的资历和资历。。。被被提名、本公司的法度、法规契合VOT的次。、在上海防护装置下议院上市的有规律的。

四、一副剂喙打交道分摆布

董事会被被提名,董事会被被提名。,王丽欣的改造就事、Hin修正案、孙明文

生、隋光通的修正、Yao 玻化改性、夏宝奇修正案、蒋正人修正案、朱青海简历是新的代劳,朱青海同样该公司的第一名财务官员。。,任期3年。多人的选票:9,反0票,弃权0票。

孤立的导演有以下孤立感:王丽希改性、Hin修正案、孙明文生、隋光通的修正、Yao 玻化改性、夏宝奇修正案、蒋正人修正案、朱青海简历,咱们以为上述的领地参谋都契合索取者请。。。后面领地的职员都被被提名了。、本公司的法度、法规契合VOT的次。、在上海防护装置下议院上市的有规律的。

五、董事会债务转移大臣 大臣、代表广告的防护装置事务

招引住夏宝奇修正案为董事会secretary 大臣(同意9票),反0票,弃权0票。

一种两轮双座小马车冰减缓(CV Tip)被称呼指定。。,反0票,弃权0票。

六、资金筹集与债转归,反0票,弃权0票详细的目录详见《在四周向全资分支机构增进共用及债务工作变换式的公报》

七、2011大修改造(约9票),反0票,弃权0票增殖改造晋级迅速前行,附带说明全套服装的全套服装性。,的存抚百货附带说明查询,战略结成与行业公司总平面布置,公司绘样了《2011年度技术改造及大修理记入项主词预备》,第一和预算资产如次

1、预备参加技术改造资产26072万元,一号用于:后勤核3100万的技术改造,HFJ1020/HFJ1027 光伏发电装置家具600万元改造,500万元特殊用途冲压件创办技术改造,HFJ102P半自动焊腹带改造500万元,HFJ1020高伏特数共轨职位书刊上的图片安装改造3,乘船附带说明300万元,hfj1030车有15万元本钱,涂3装负电泳疗法漆池投料改造269万元 ,9000万元冲压厂技术改造,9000万元涂装厂技术改造同上,一台320万元的在前的机,土木工程工程费(一共10项)为8,诸如此类,依附于类别(68项)的家具者本钱为400万9。

2、预备好发球者,输出一抵制。,一号用于:家具者抢修了数万抵制。,项修万元,一万元家具者。

这样地公报。

东安豹购共用股份有限公司董事会

月28日,2010附件

(1)代劳王志刚修正以恢复王志刚,男,汉族,生于1966年4月8日,中共党员,顾客整理精通,高地的层次的设计。东安公司自省部副出发、科长,铸造厂的第一副出发、线索,哈尔滨东安汽车动力共用股份有限公司门市部副,我公司代劳交易情况代劳、总监和代劳,公司的拉弯剂。

(二)王丽欣副代劳,男, 汉族,1964年11月15日运输的,中共党员,诚实大学本科,设计,曾任东安设计院瞬间设计师、206可插件技术总监、210拔出激励,东安的合资公司技术开发区公使、设计图和开展使节,咱们公司紧握公使。,指定代劳。

丛完整新的,男,汉族,生于1966年6月23日,中共党员,诚实大学本科,曾使用公司重要官职出发、董事,指定代劳。

孙明文,男,汉族,生于1966年5月14日,诚实大学本科,高地的层次的设计。

他是公司技术部的许诺人。。、科长,公司副管理导演及整个瓜尔的设计。。

唐光桐,男, 汉族,生于1961年12月27日, 中共党员,诚实大学本科,想出整个上班族的高地的层次的设计,曾任陕西小船等擦着水面疾驶公司首座手法副管理导演。。、科长,陕西航空公司H工程开发部副出发,韩江的樱桃色轿车想出了导演,陕西小船等擦着水面疾驶公司副导演(程群)设计和Deput,陕西汽车工程4次大会常务理事,东安设计了一组副总导演,中国科能力整理能力特聘找出一件,公司技术开发区公使,指定代劳。

姚波,男,汉族,1960年3月15日运输的,中共党员,怀有某种意图或目的运输,高地的层次的设计,曾文铸件厂副司长、文登汽车减缓厂副厂长,公司董事,山东豹使成群共用股份有限公司副代劳商,指定代劳。

夏宝奇(副出发、董事会大臣) 大臣),男,汉族,生于1964年11月12日,中共

党员,怀有某种意图或目的运输,晋城数组共用股份有限公司统治的分开厂子、兜销重要官职的思惟、厂子预备重要官职出发。、整理重要官职的思惟、伙计管理导演,营销公司副管理导演婚姻介绍人,屈原金成行进共用股份有限公司资金运营股份有限公司。。

蒋正人,男,汉族,生于1968年3月13日,中共党员,怀有某种意图或目的运输,找出一件。他在六年级。四个分染色体人说得中肯九个思前想后我设计每一实验课设计。、赶出一副心、线索,燃料工业特使,淡黄色的机电统一工程赶出核成绩特使、副管理导演的设计,晋城是该组液压设计副行政导演、总代劳商,他是Ltd轻黄晋城蓄水工程总公司。。

朱庆海,男,汉族,生于1979年7月7日,中共党员,怀有某种意图或目的运输,会计师。晋城找到了数组原始金融机构,晋城机械股份有限公司的头房和钱房。。,他被任为航空工业公司的资金运营公使。。,晋城向共用股份有限公司组开价经济援助。。,中国航空机电统一共用股份有限公司。

(三)防护装置官员代表两匹马的两轮PO。,男,汉族,生于1973年8月26日,中共党员,两年的两年制专科学校毕业文凭,经济师,聚会法度顾问资历,公司防护装置和交易部前副出发,人文资源部伙计(人文资源部),每一拉弯的防护装置聚会代表、资产运营段许诺人和防护装置许诺人。

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