产权保释金略语:沈华新 产权保释金指定遗传密码电文:000010 公报号:2014-077

  北京沈华新股票有限公司

  第八日届董事会第三十一次开会产生公报

  公司和董事会包管了人工神经网的忠诚。、精确、装满的,无假记载、给错误的劝告性的规则或伟大的忽略。

  北京沈华新股票有限公司第八日届董事会第三十一次开会关照于2014年11月24日以电子邮件办法收回,2014年11月26日召集交流会,董事会好好地10名会员。,董事会10名会员,契合公司条例、公司条例规则,这次开会合法无法律效力。开会报酬经过了后面的可取之处:

  一、互补的董事会第八日名孤独董事的可取之处

  鉴于孤独董事王日东绅士退职,由公司最初的大使合作、深圳五岳千坤现在,构成佘志丽未婚妻为迪尔第八日局孤独董事。

  上述的孤独董事适用求职者须经深圳股票调换[微博]复核经过大后方使求助于使合作大会报酬。

  公认导致:10票批准,0票反,0弃权

  二、所请求的事物蒋志慧绅士干公司导演的可取之处

  军旗公司管理建筑物,提高公司内面的审计,公司企图构成蒋志慧绅士为康帕克牌计算机公司的导演。,内面的审计的拿相商和管理任务。

  蒋志慧绅士侍候进取心财务任务已有积年了。,提高进取心资金管理、表面沟通相商性能与富产的的内面的审计亲身参与者,其能胜任公司内部审计部门导演一职(简历附后)。

  公认导致:10票批准,0票反,0弃权

  三、忧虑在2014召集直觉次暂时使合作大会的可取之处

  公认导致:10票批准,0票反,0弃权

  本公报。

  北京沈华新股票有限董事会

  2014年11月26日

  附:佘志丽未婚妻简历:

  她Chi Li:女,汉族,生于1964年7月,奇纳科学院研究所财经学院,研究生的学历,上级财务掌管人员。

  卒业于河北大学合算的资金系;

  1983年—1985年 华北药房厂子总财务掌管部门 财务掌管 ;

  1985年—2005年杂志广告刊例塞迪科 总财务掌管部门导演(先前是审计署的导演);

  奇纳研究所资金与合算的研究所;

  中国人民大学工商管理研究所;

  2005 从年到晚 副总经理财务掌管人员、总财务掌管部门掌管、奇纳化学线。

  自公报之日起,她Chi Li未婚妻未取得本公司股票;与朕公司、持股超越百分之五的公司使合作、界分使合作与实践使合作中间不存在相干性。;它缺席被奇纳证监会[微惩办;缺席公司条例、公司条例、《深圳股票调换[微博]板弹簧股票上市的公司军旗运作说明》规则的不得干公司孤独董事的探察。

  蒋志慧绅士的简历:

  蒋志辉:男,汉族,生于1966年10月,1989年度西南林业大学财务掌管学专业卒业,上级财务掌管人员技术职称。

  1989年8月至1993年12月,湖北黄冈木料公司总财务掌管部门,财务掌管,财务导演;

  1994年1月至2000年12月,湖北黄冈财税神学院,教员,财务科长;

  2001年1月至2005年12月,湖北永安财务掌管人员事务所审计导演;

  2006年5月至2014年10月,北京沈华新股票有限公司财务副导演。

  产权保释金略语:沈华新 产权保释金指定遗传密码电文:000010 公报号:2014-078

  北京沈华新股票有限公司忧虑召集

  2014年度直觉次暂时使合作大会关照

  公司和董事会包管了人工神经网的忠诚。、装满的、精确,无假记载、给错误的劝告性的规则或伟大的忽略。

  慎重的第八日届董事会第三十一次开会,2014届直觉次暂时使合作大会将召集。,后面的事项关照如次:

  一、这次开会的基本位置

  (1)开会会议召集人:董事会

  (二)开会办法:

  使合作大会采取现场公认与NE相结合的办法。该公司将经过深圳保释金 调换贸易体系和互联网系统开票体系给予系统V,使合作可以经过上述的身体行使公认权。。公司使合作只选择在现场开票、董事会开票和网上开票的公认办法。,以防反复开票,慎重的最初的次开票作为无法律效力开票举行统计学。。

  (三)开会时期

  1、开会召集的时期是:2014年12月12日后部2:30

  2、系统开票时期:经过深圳股票调换贸易体系举行系统开票的时期为2014年12月12日午前9:30-11:30,后部13:00-15:00;经过深圳股票调换互联网系统开票体系开票时期为2014年12月11日后部15:00至2014年12月12日后部15:00间的恣意时期。

  (四)截止过户日期期

  2014年12月8日(周一)。

  (五)现场会场

  西城区市车公庄街4号五华大厦B194室。

  (六)会议代表

  1、于2014年12月8日后部收盘时在奇纳结算深圳分行留下印象在册的公司所有的使合作均有权列席使合作大会,并可以以单色付托代理人列席开会和侍候公认,使合作的代理人未必是公司的使合作。。

  2、公司董事、监事和上级管理人员。

  3、朕公司利用的求婚者。

  二、开会报酬

  1、忧虑新任孤独董事可取之处的慎重的;

  三、现场开会留下印象

  (1)留下印象办法:现场指示、给打电话留下印象、描写指示、投邮留下印象。

  1、使合作在留下印象和公认时必要使求助于纵列。:

  (1)私人的使合作:出示状态证、保释金存款;

  (2)社团使合作:出示法定代理人状态证、法定代理人指派、保释金存款、营业执照硬拷贝及公司盖印。

  2、开票人该当在留下印象和使求助于时使求助于纵列。:

  (1)私人的使合作付托代理人侍候;,被指定人应出示状态证、委任证明、私人的使合作保释金存款;

  (2)社团使合作付托代理人侍候;,被指定人应出示状态证、委任证明、社团使合作的保释金存款、营业执照怪人密封硬拷贝。

  (二)留下印象时期:2014年12月11日(午前9:00-12:00;后部13:00-17:00)。

  (三)留下印象的位:董事会重要官职。

  (四)有关注意事项:列席开会的使合作和被指定人应邀列席开会。。

  四、参与者系统开票的详细举动奔流

  使合作大会,公司使合作可以经过深圳证券市所[微博]贸易体系和互联网系统开票体系(网址)侍候系统开票。

  (1)深圳产权保释金市身体的公认顺序

  1、开票时期:2014年12月12日市时期,即9:30—11:30和13:00—15:00。

  2、开票打拍子,贸易体系将以开票产权保释金的使格式化上市。,使合作经过采购州开票公认事项。。保释金的相干物如次

  有公认权的保释金指定遗传密码电文

  保释金略语

  收买面貌

  买进价钱

  360010

  Huaxin开票

  买进

  响应价钱

  3、经过贸易体系举行系统开票的举动顺序:

  (1)采购选票时,采购面貌应该是买进。;

  (2)输出保释金指定遗传密码电文:360010;

  (3)在主要的的位置下填写使合作会开会号;。人民币代表票据。使合作开票公认该法案。,它被以为在法案上表达相通的视图。。

  使合作大会条例草案对应于校长名单。

  老兄序列号

  提案指定

  以托销方式价钱(元)

  1

  第八日届董事会新任孤独董事可取之处

  

  (4)慎重的指明代表使求助于公认。,1位使合作代表批准,2股代表反,3名代表;

  与代表人数对立应的开票视图狭条

  开票视图典型

  付托定量

  批准

  1股

  反

  2股

  弃权

  3股

  (5)同卵的法案的开票只宣布一次。,不撤离;

  (6)不契合公认权的宣布无法律效力;,不参与者公认的

  (二)经过系统开票体系举行开票顺序

  (1)系统开票体系的开票时期为12月11日后部15点。:00,2014年12月12日后部的完毕时期是15点。:00。

  (2)使合作状态的区分奔流

  使合作经过系统开票体系开票。,需依据《深圳股票调换包围者系统维修状态身份证明事情实施细则》的规则传导状态身份证明,进入深圳股票调换包围者维修密码电文 或深圳股票调换数字证明。

  A.维修密码电文处置的家用电器

  网站上的密码电文维修区,填写姓名、保释金存款号码、状态证号码及另外物,设置6-8位维修密码电文。以防家用电器顺序成,体系复发4位数字使易于感光反省码。。

  使易于感光维修密码电文

  方式经过深圳股票调换贸易体系采购产权保释金,借助使易于感光反省码 使易于感光维修密码电文。在贸易体系为A过后,必要使易于感光维修密码电文。,譬如在午前11:30过去的收回的维修密码电文使易于感光控制。,后部 它可以在13:00运用。;以防在Mo 11:30发行物维修密码电文使易于感光控制,秒天可以运用。维修密码电文使易于感光的俗歌无法律效力性,在参与者另外系统开票时不用重行使易于感光。当维修密码电文被使易于感光时,如减少,可以经过贸易体系减少,盈余后再适用,走慢法与活化法相似。。

  实现预期的结果数字证明适用

  数字证明适用表,适用可向深圳保释金物公司或其。

  ( 3 ) 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 登 录,经过深圳股票调换网上开票体系开票。

  A.登录,在“股票上市的公司使合作大会列表”选择“北京沈华新股票有限公司2014年第五次暂时使合作大会开票”;

  当B进入时,点击开票登录,选择要登录的用户名密码电文,输出您的保释金存款和维修密码电文。;适用数字证明的使合作可以选择 CA证明登录;

  当C进入时,点击开票,慎重的网页导致做响应的举动;

  批准并发送开票导致。

  (三)公认的有关注意事项

  (1)系统开票不撤离;

  (2)对同卵的推选事项的公认,只申报一次。,多个州的最初的个州是精确的。;

  (3)公认权经过该贸易体系并经过,经过最初的次开票;

  (4)以防必要查询开票导致,请于开票后部18:00 登陆深圳股票调换后的网上开票体系,点击 开票查询效能,你可以看一眼私人的系统开票的导致。,或付托某保释金公司贩卖部查询。

  五、其它事项

  (1)使接触办法:

  加法:北京市西城区车公庄老百姓甲4号精髓大厦19层B1904室

  邮递区号:100044

  联系给打电话:010-68784092 描写:010-68784093

  前卫: 支佐

  (二)现场开会费:坚持和坚持、通讯费自理。

  以此方式关照。

  北京沈华新股票有限董事会

  2014年11月26日

  委任证明

  绅士/未婚妻:代表我单位(私人的)列席北京沈华新股票有限公司2014年直觉次暂时使合作大会,而不是行使推选权。付托公认事项:

  可取之处

  批准票

  反票

  弃权票

  第八日届董事会新任孤独董事可取之处

  注:开票办法

  1、 批准开票,在批准票下画O;

  2、 不批准开票,在开票栏下画O,并解说发生因果关系;

  3、 对开票事项垃圾置评,在弃权票专栏下画O,并解说发生因果关系;

  4、 选择权满足只选择单独开票,多选、缺席推选或修正是挥霍票。

  客户(署名): 被指定人(署名):

  客户状态证号码:被指定人的状态证号码:

  主要的取得股数: 主要的使合作账号:

  付托日期:

  (注:授权证明书对完全一样的东西是无法律效力的。

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