自有资本简化:方兴科学技术自有资本代码:600552公报号:临2012-057

  安徽方兴科学技术股份有限公司第五届最早的届M

  董事会和公司的自己人董事包管、给错误的劝告性情况或陆军少校减少,其心甘情愿的的确凿性、精确和完整性的一般和共同责任。

  安徽方兴科学技术股份有限公司(以下简化“公司”)第五届董事会最早的次国民大会于2012年12月5日午前九点半在公司二楼国民大会室以现场方法集合。国民大会应联结7名董事的公认。,7位董事究竟联结了开票。。出席国民大会的有半场上级的的董事。,依据公司条例、建立的关心规定,开票是合法和无效的。。

  董事会在这次国民大会上仔细考虑了关心提案。,经开票公认,一致经过下列的分辨率:

  一、上挑出关长文搀杂为公司第五届董事会董事长的运动。

  公司第五届董事会挑出关长文搀杂为公司第五届董事会董事长,任期三年,自这次国民大会之日起至第五届董事会呼气之日为止。

  董事们停止了公认。,7票经过,0票支持,0票弃权,100%经过。

  二、挑出夏宁搀杂肩部D第五手续费副主席。

  夏宁搀杂的第五届董事会挑出是董事会的第五任主席。,任期三年,自这次国民大会之日起至第五届董事会呼气之日为止。

  董事们停止了公认。,7票经过,0票支持,0票弃权,100%经过。

  三、董事会第第五特殊手续费的运动。

  依据关心法度、法规和协会建立,董事会有独一战术手续费。、审计手续费、张贴手续费、薪酬及评价手续费及倚靠4特殊手续费。董事会张贴,com第五届董事会特殊手续费身体部位:

  1、战术手续费

  挑出关长文、毛文、王岗、陈余有、张林是董事会战术手续费身体部位。,在位的关长文为主任委员。

  2、审计手续费

  陈宇有获选、关长文、王岗、张林是董事会审计手续费的身体部位。,在位的,陈宇是董事会身体部位。。

  3、张贴手续费

  王刚获选、关长文、陈余有、张林是董事会张贴手续费的身体部位。,在位的,王刚是主席。。

  4、薪酬与爆发手续费

  王刚获选、陈余有、张林是薄熙来薪酬及评价手续费身体部位。,在位的,王刚是主席。。

  任期三年上级的。,自这次国民大会仔细考虑之日起至生效之日止。

  董事们停止了公认。,7票经过,0票支持,0票弃权,100%经过。

  四、上任行政经理的提议

  陈阿沁鸨母被任为行政经理,教会中的供职者董事会任期呼气。

  董事们停止了公认。,7票经过,0票支持,0票弃权,100%经过。

  五、上任公司副总统的提议

  张少波搀杂的任、王永荷搀杂是公司的副总统。,教会中的供职者董事会任期呼气。

  董事们停止了公认。,7票经过,0票支持,0票弃权,100%经过。

  六、任CFO的搬动

  陈阿沁鸨母被任为公司的首座财务官,教会中的供职者董事会任期呼气。

  董事们停止了公认。,7票经过,0票支持,0票弃权,100%经过。

  七、任董事会书桌的搬动

  黄晓婷鸨母被任为董事会书桌,教会中的供职者董事会任期呼气。

  董事们停止了公认。,7票经过,0票支持,0票弃权,100%经过。

  八、任公司保证事务代表的搬动

  Linsan鸨母的任是保证事务的代表。,教会中的供职者董事会任期呼气。

  董事们停止了公认。,7票经过,0票支持,0票弃权,100%经过。

  九、上修改高管年薪建立的运动

  董事们停止了公认。,7票经过,0票支持,0票弃权,100%经过。

  该运动需针对股东大会deliberatio。

  本公司孤独董事已宣布孤独启发。,细目载于上海保证交易所网站。。

  上述的全体员工的履历表附于间接反驳。。

  特别地公报。

  安徽方兴科学技术股份有限公司董事会

  2012年12月5日

  附件:

  陈阿沁鸨母,1960年生产的,蒙族,两年制专科学校学历,记账人人员。曾任秦皇岛塑料制品勤劳设计院记账人。、副科长、副局长;库房次官、中國建材国际工程、书记员复核。教会中的供职者行政经理兼财务总监。

  张少波搀杂,1968年生产的,汉族,本科学历,设计,他曾任华光按铃用于工作上的安工艺人员、涂装安技术掌管,华艺公司董事、技术副总统及倚靠邮政,教会中的供职者华艺公司董事、行政经理,公司副总统。

  王永荷搀杂,1967年生产的,汉族,44季,党员,硕士,高级设计。该条款已开拓用于预备超细高纯商品。、工业化条款;高纯逐渐消散氧化锆已吃光。、高春超白石英粉、超细硅酸锆等朝反方向新商品的开拓,教会中的供职者蚌埠恒鑫新材料科学技术行政经理,公司副总统。

  黄晓婷鸨母,汉族,1976年生产的,卒业于安徽财贸才能统计法专业,本科,节约宗教礼仪。公司第三届国民大会、董事会四任书桌。

  Linsan鸨母,汉族,1970年生产的,两年制专科学校学历,节约师。在we的所有格形式公司的新闻处、劳力资源部、国土安全部供职,证监会四届保证事务代表。

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