自有资本约分:方兴科学与技术自有资本代码:600552公报号:临2012-057

  安徽方兴科学与技术股份有限公司第五届原始的届M

  董事会和公司的承认董事抵押、给错误的劝告性陈说或伟大漏掉,其物质的确实性、诚实和完整性的极少数的和共同责任。

  安徽方兴科学与技术股份有限公司(以下约分“公司”)第五届董事会原始的次降神会于2012年12月5日午前九点半在公司二楼降神会室以现场方法聚集。降神会应关注7名董事的开票。,7位董事性质上关注了开票。。出席降神会的有半场外面的的董事。,理性公司条例、建立的关心规定,开票是合法和无效的。。

  董事会在这次降神会上慎重了关心提案。,由于开票开票,一致经过其次的判决:

  一、上被选关长文教练机为公司第五届董事会董事长的求婚。

  公司第五届董事会被选关长文教练机为公司第五届董事会董事长,任期三年,自这次降神会之日起至第五届董事会呼气之日为止。

  董事们举行了开票。,7票经过,0票反,0票弃权,100%经过。

  二、被选夏宁教练机干D第五手续费副主席。

  夏宁教练机的第五届董事会被选是董事会的第五任主席。,任期三年,自这次降神会之日起至第五届董事会呼气之日为止。

  董事们举行了开票。,7票经过,0票反,0票弃权,100%经过。

  三、董事会第与某人击掌问候特殊手续费的求婚。

  理性关心法度、法规和协会建立,董事会有第一战术手续费。、审计手续费、决定手续费、薪酬及评价手续费及其他的四分染色体特殊手续费。董事会决定,com第五届董事会特殊手续费分子:

  1、战术手续费

  被选关长文、毛文、王岗、陈余有、张林是董事会战术手续费分子。,内容关长文为主任委员。

  2、审计手续费

  陈宇有被选、关长文、王岗、张林是董事会审计手续费的分子。,内容,陈宇是董事会分子。。

  3、决定手续费

  王刚被选、关长文、陈余有、张林是董事会决定手续费的分子。,内容,王刚是主席。。

  4、薪酬与爆发手续费

  王刚被选、陈余有、张林是薄熙来薪酬及评价手续费分子。,内容,王刚是主席。。

  任期三年外面的。,自这次降神会慎重之日起至生效之日止。

  董事们举行了开票。,7票经过,0票反,0票弃权,100%经过。

  四、上布置行政经理的提议

  陈阿沁喜欢指使他人的年轻妇女被布置为行政经理,教会中的供职者董事会任期呼气。

  董事们举行了开票。,7票经过,0票反,0票弃权,100%经过。

  五、上布置公司副总统的提议

  张少波教练机的布置、王永荷教练机是公司的副总统。,教会中的供职者董事会任期呼气。

  董事们举行了开票。,7票经过,0票反,0票弃权,100%经过。

  六、布置CFO的搬动

  陈阿沁喜欢指使他人的年轻妇女被布置为公司的首座财务官,教会中的供职者董事会任期呼气。

  董事们举行了开票。,7票经过,0票反,0票弃权,100%经过。

  七、布置董事会书记的搬动

  黄晓婷喜欢指使他人的年轻妇女被布置为董事会书记,教会中的供职者董事会任期呼气。

  董事们举行了开票。,7票经过,0票反,0票弃权,100%经过。

  八、布置公司安全事务代表的搬动

  Linsan喜欢指使他人的年轻妇女的布置是安全事务的代表。,教会中的供职者董事会任期呼气。

  董事们举行了开票。,7票经过,0票反,0票弃权,100%经过。

  九、上校订高管年薪名物的求婚

  董事们举行了开票。,7票经过,0票反,0票弃权,100%经过。

  该求婚需在内股东大会deliberatio。

  本公司孤独董事已颁发孤独微量。,环境载于上海安全交易所网站。。

  前述的职员的的履历表附于补遗。。

  特意地公报。

  安徽方兴科学与技术股份有限公司董事会

  2012年12月5日

  附件:

  陈阿沁喜欢指使他人的年轻妇女,1960年做的,蒙族,两年制专科学校学历,会计职业人员。曾任秦皇岛合成树脂做的工业界设计院会计职业。、副科长、副局长;库房次长、中国建材圆状物国际工程、书记员复核。教会中的供职者行政经理兼财务总监。

  张少波教练机,1968年做的,汉族,本科学历,技师,他曾任华光圆状物操作的植物技师、涂装植物技术掌管,华艺公司董事、技术副总统及其他的张贴,教会中的供职者华艺公司董事、行政经理,公司副总统。

  王永荷教练机,1967年做的,汉族,44季,党员,硕士,高级技师。该记入项主词已切开用于预备超细高纯作品。、工业化记入项主词;高纯感动氧化锆已实现。、高春超白石英粉、超细硅酸锆等附近新作品的切开,教会中的供职者蚌埠恒鑫新材料科学与技术行政经理,公司副总统。

  黄晓婷喜欢指使他人的年轻妇女,汉族,1976年做的,卒业于安徽财贸特权统计专业,本科,节约中学毕业会考。公司第三届降神会、董事会四任书记。

  Linsan喜欢指使他人的年轻妇女,汉族,1970年做的,两年制专科学校学历,节约师。在敝公司的新闻处、人文资源部、国土安全部供职,证监会四届安全事务代表。

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